In perioada ianuarie – iunie 2016, inspectorii antifrauda au inaintat organelor de urmarire penala 441 de acte de sesizare, prejudiciul estimat adus bugetului de stat insumand 1.870.765.728 de lei (echivalentul a 421,3 de milioane de euro), din care 60% reprezinta TVA.
Valoarea actelor de sesizare cu prejudiciu mai mare de 1 milion de euro reprezinta 85% in total valoare prejudiciu stabilit prin actele de sesizare inaintate organelor de urmarire penala.
Din punct de vedere al organului de urmarire penala sesizat, cele 441 de acte de sesizare au fost transmise la:
– parchete de pe langa tribunale – 262 de acte de sesizare;
– DIICOT – 127 de acte de sesizare;
– DNA – 26 de acte de sesizare;
– parchete de pe langa judecatorii – 13 acte de sesizare;
– parchet de pe langa Curte de Apel si PICCJ – 13 acte de sesizare.
Pentru asigurarea recuperarii prejudiciilor aferente cazurilor investigate, in perioada ianuarie – iunie 2016, au fost dispuse 666 de masuri asiguratorii asupra unor active patrimoniale in suma de 971.634.236 de lei (echivalentul a 218,8 de milioane de euro).
Cumulat, in primele sase luni, sumele stabilite de inspectorii DGAF reprezinta 1.984.673.060 de lei (echivalentul a 446,9 de milioane de euro), reprezentand prejudicii aferente actelor de sesizare inaintate organelor de urmarire penala si sanctiuni contraventionale (amenzi si confiscari).
De mentionat faptul ca 94,3% din total sume stabilite reprezinta prejudicii aferente actelor de sesizare inaintate organelor de urmarire penala, in timp ce sanctiunile contraventionale (amenzi si confiscari) reprezinta 5,7%.
